Documentación Junta General de Accionistas 2020
Anuncio de la convocatoria

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(200 KB)

Texto íntegro de los acuerdos a proponer por el Consejo de Administración de Amper, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 ó 27 de junio de 2020

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(366 KB)

Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio 2019, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A.

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(1221 KB)

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(22270 KB)

 

Informe Anual de Gobierno Corporativo de Amper, S.A. correspondiente al ejercicio 2019

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(275 KB)

Informe Anual de Remuneración de los Consejeros 2019

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(127 KB)

Informe de actividades de la Comisión de Auditoría y Control en el ejercicio 2019

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(403 KB)

Informe de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el ejercicio 2019

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(214 KB)

Reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia, así como la asistencia remota a la Junta y la documentación necesaria

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(63 KB)

Documentación Junta General de Accionistas 2019
Anuncio de la convocatoria

(153 Kb)

Texto íntegro de los acuerdos a proponer por el Consejo de Administración de Amper, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 ó 27 de junio de 2019

(193 Kb)

Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio 2018, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A.

(4,3 Mb)

Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2018, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A.

(5,3 Mb)

Informe Anual de Gobierno Corporativo de Amper, S.A. correspondiente al ejercicio 2018

(321 Kb)

Informe Anual de Remuneración de los Consejeros 2018

(132 Kb)

Informe de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el ejercicio 2018

(151 Kb)

Informe de actividades de la Comisión de Auditoría y Control en el ejercicio 2018

(153 Kb)

Formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia

(131 Kb)

Documentación Junta General de Accionistas 2018
Anuncio de la convocatoria

(234 Kb)

Texto íntegro de los acuerdos a proponer por el Consejo de Administración de Amper, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 ó 27 de junio de 2018

(181 Kb)

Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio 2017, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A.

(2,3 Mb)

Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2017, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A.

(2,4 Mb)

Informe Anual de Gobierno Corporativo de Amper, S.A. correspondiente al ejercicio 2017

(875 Kb)

Informe Anual de Remuneración de los Consejeros

(244 Kb)

Informe de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el ejercicio 2017

(145 Kb)

Informe de actividades de la Comisión de Auditoría y Control en el ejercicio 2017

(142 Kb)

Formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia

(164 Kb)

Documentación Junta General de Accionistas 2017
Anuncio de la convocatoria

(39 Kb)

Texto íntegro de los acuerdos a proponer por el Consejo de Administración de Amper, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas de 19 ó 20 de junio de 2017

(98 Kb)

Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio 2016, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A.

(2,4 Mb)

Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2016, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A.

(3,04 Mb)

Informe Anual de Gobierno Corporativo de Amper, S.A. correspondiente al ejercicio 2016

(155 Kb)

Informe Anual de Remuneración de los Consejeros

(35 Kb)

Informe del consejo de administración de Amper, S.A. justificando la propuesta que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas en relación con los aumentos del capital social de la sociedad mediante compensación de los créditos debidos por la sociedad en virtud del contrato de financiación sindicada convertible suscrito con Alternative Financing, Estructuración y Originación, S.L.U. (Alterfin)

 

(139 Kb)

Informe de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el ejercicio 2016

(262 Kb)

Informe de actividades de la Comisión de Auditoría y Control en el ejercicio 2016

(283 Kb)

Informe de Procedimientos Acordados

(3,5 Mb)

Documentación Junta General de Accionistas 2016
Anuncio de la convocatoria

 (30 Kb)

Texto íntegro de los acuerdos a proponer por el Consejo de Administración de Amper, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas de 12 ó 13 de mayo de 2016

(172 Kb)

Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio 2015, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A.

 (917 Kb)

Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2015, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A.

 (1314 Kb)

Informe Anual de Gobierno Corporativo de Amper, S.A. correspondiente al ejercicio 2015

 (151 Kb)

Informe de ampliación de capital social por compensación de créditos

 (79 Kb)

Informe ampliación de capital Tecnola

(844 Kb)

Informe que formula el Consejo de Administración de Grupo Amper, S.A. en relación con la propuesta de acuerdos que se someterá a la Junta General Ordinaria de Accionistas bajo el punto 4º del orden del día relativa a la operación de aumento de capital

 (25 Kb)

Informe sobre la ratificación de nombramientos de consejeros

(21 Kb)

Informe que formula el Consejo de Administración de Grupo Amper, S.A. en relación con la propuesta de acuerdos que se someterá a la Junta General Ordinaria de Accionistas bajo el punto 6º del orden del día relativa a la modificación de estatutos

 (57 Kb)

Informe anual sobre remuneración de consejeros

 (41 Kb)

Informe de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el ejercicio 2015

(84 Kb)

Informe de actividades de la Comisión de Auditoría y Control en el ejercicio 2015

(99 Kb)

Informe EY

 (142 Kb)

Formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia

 (32 Kb)

Documentación Junta General de Accionistas 2015
Anuncio de la convocatoria

(31 Kb)

Texto íntegro de los acuerdos a proponer por el Consejo de Administración de Amper, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 ó 30 de junio de 2015

 (569 Kb)

Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio 2014, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A.

 (2235 Kb)

Informe Anual de Gobierno Corporativo de Amper, S.A. corrspondiente al ejercicio 2014

 (1319 Kb)

Informe sobre la modificación de los artículos 8, 10, 12, 15, 17, 18 y 24 de los Estatutos Sociales

 (314 Kb)

Informe sobre política retributiva

 (30 Kb)

Informe que formula el Consejo de Administración de Grupo Amper, S.A. en relación con la propuesta de acuerdos que se someterá a la Junta General Ordinaria de Accionistas bajo el punto 9º del orden del día relativa a la operación de aumento de capital

 (24 Kb)

Informe que formula el Consejo de Administración de Grupo Amper, S.A. en relación con la propuesta de acuerdos que se someterá a la Junta General Ordinaria de Accionistas bajo el punto 10º del orden del día relativa a la emisión de warrants tramo B del contrato de refinanciación sindicado

 (219 Kb)

Informe de experto independiente relativo a la emisión de warrants tramo B del contrato de refinanciación sindicado

 (1926 Kb)

Informe que formula el Consejo de Administración de Amper, S.A. justificando la propuesta que se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas en relación con la Delegación a favor del Consejo de Administración para emitir valores de renta fija, tanto simples como canjeables y/o convertibles, con facultades para ampliar el capital social y para excluir el derecho de suscripción preferente

 (37 Kb)

Informe de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el ejercicio 2014

 (46 Kb)

Informe de actividades de la Comisión de Auditoría y Controles en el ejercicio 2014

 (101 Kb)

Formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia

 (35 Kb)